Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании – составляет 5 (Пять). Кворум имеется (71 %).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Стройдеталь" за 2022 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Стройдеталь" по результатам отчетного 2022 года.
"за" - 3 голосов, "против" - 2 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: О рекомендациях Совета директоров ОАО "Стройдеталь" по утверждению убытка (распределению чистой прибыли) за отчетный 2022 год.
"за" - 3 голосов, "против" - 2 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3, поставленный на голосование: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО "Стройдеталь".
"за" – 3 голосов, "против" - 2 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято .
Вопрос № 4, поставленный на голосование: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6, поставленный на голосование: Об определении даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места проведения Собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7, поставленный на голосование: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
"за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8, поставленный на голосование: Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9, поставленный на голосование: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10, поставленный на голосование: Об утверждении проекта решений Собрания.
"за" - 1 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 4 голоса.
Решение не принято .
Вопрос № 11, поставленный на голосование: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
"за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12, поставленный на голосование: Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13, поставленный на голосование: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 14, поставленный на голосование: Об утверждении почтовых адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 15, поставленный на голосование: Об избрании секретаря Собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 16, поставленный на голосование: О поручении Генеральному директору ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 17, поставленный на голосование: Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Стройдеталь" за 2023 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ).
"за" - 3 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 18, поставленный на голосование: Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Собрании.
"за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня.
Решение:
утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2022 г.с последующим утверждением годовым Общим собранием акционеров Общества (приложение № 1). Представить годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому Общему собранию акционеров» (приложение № 2).
По вопросу № 2 повестки дня.
Решение:
Одобрить предлагаемый вариант формирования чистой прибыли и размера дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Стройдеталь" утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2022 год (приложение № 3), в т.ч. размер дивиденда по акциям Общества.
Чистую прибыль в сумме 21 997 000 рублей направить:
а) дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2022 год не выплачивать (не объявлять);
б) нераспределенную прибыль в сумме 21 997 000 рублей направить на развитие общества.
По вопросу № 3 повестки дня.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Стройдеталь" назначить ООО "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, членство в СРО «ААС», ОРНЗ 12006010732) в качестве аудитора Общества на 2023 г. ООО "Шельф-Аудит" включить в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
По вопросу № 4 повестки дня.
Решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Стройдеталь" в форме в форме заочного голосования.
По вопросу № 5 повестки дня.
Решение:
Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
По вопросу № 6 повестки дня.
Решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Стройдеталь" в форме в форме заочного голосования.
Определить дату проведения Собрания – 30 июня 2023 г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «29» июня 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Место проведения (подсчёта голосов) Собрания определить по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н., ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).
По вопросу № 7 повестки дня.
Решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 05 июня 2023 г. Информировать Общество с ограниченной ответственностью "Южно - Региональный регистратор" о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Стройдеталь".
По вопросу № 8 повестки дня.
Решение:
Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 4).
По вопросу № 9 повестки дня.
Решение:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров (приложение №2, № 4 , № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9).
По вопросу № 10 повестки дня.
Решение:
Не утвердить предложенный проект решений на годовом общем собрании акционеров ОАО "Стройдеталь" (приложение № 10).
По вопросу № 11 повестки дня.
Решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 9)
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1., тел. +7 (8634) 65-48-41, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Собрании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Стройдеталь" за 2022 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 г., размещены на официальном сайте Общества: http://www.disclosure.ru /issuer/6154003860/.
По вопросу № 12 повестки дня.
Решение:
Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании до 08 июня 2023 г. (включительно).
По вопросу № 13 повестки дня.
Решение:
Во исполнение п. 13.12. Устава ОАО "Стройдеталь" опубликовать (разместить) сообщение о Собрании в печатном издании «Таганрогская правда» в сроки, предусмотренные действующим законодательством не позднее «08» июня 2022 года. Уведомление о Собрании и бюллетени для голосования на Собрании должны быть направлены акционерам заказными письмами за 20 дней до даты проведения Собрания.
По вопросу № 14 повестки дня.
Решение:
Утвердить почтовые адреса, по одному из которых могут направляться акционерами заполненные бюллетени для голосования:
• 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1.
• 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).
По вопросу № 15 повестки дня.
Решение:
избрать секретарем Собрания, проводимого 30.06.2023 г. Щетинину Ольгу Григорьевну.
По вопросу № 16 повестки дня.
Решение:
Поручить Генеральному директору Общества Колесникову Сергею Александровичу провести все необходимые мероприятия по проведению Собрания. Обеспечить оповещение акционеров Общества о проведении Собрания и прием бюллетеней в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.
По вопросу № 17 повестки дня.
Решение:
утвердить стоимость аудиторских услуг аудиторской организации ООО "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, членство в СРО «ААС», ОРНЗ 12006010732 за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Стройдеталь" за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ в сумме не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.
По вопросу № 18 повестки дня.
Решение:
Поручить Регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРН 1026104025716, адрес места нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н.) выполнение функций счетной комиссии на Собрании, проводимом «30» июня 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023 г,
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Советом директоров Открытого акционерного общества «Стройдеталь» № б/н от 29.05.2023 г.
2.6. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2023г. М.П.